Политика Банка в целях противодействия легализации денежных средств

В целях реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО Банк Оранжевый (далее - Банк) осуществляет следующий комплекс мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

• в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации,  нормативных правовых и иных актов Банка России разработаны, утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО Банк Оранжевый
  
• назначен Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• проводится обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• проводятся мероприятия, направленные на исключение вовлечения Банка в сомнительные схемы проведения клиентами операций и сделок
• осуществляются иные меры, предусмотренные законодательством РФ.

Главными направлениями деятельности Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

• проведение политики «Знай своего клиента»
• осуществление финансового мониторинга на ежедневной основе
• усовершенствование внутренних процедур и технологий выявления подозрительных операций и сделок клиентов
• наличие единых стандартов работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке и филиалах Банка.

Дополнительно сообщаем, что Банк:

• не поддерживает отношений с Банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления
• не устанавливает отношения с Банками-нерезидентами, счета которых используются Банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления
• не устанавливает отношения с корреспондентами, не осуществляющими меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе идентификацию и изучение клиентов.

Политика банка в области FATCA

О налогообложении иностранных счетов (FATCA)

В рамках реализации мероприятий в соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA) ООО Банк Оранжевый зарегистрирован в Налоговой службе США (Internal Revenue Service) со статусом участвующего финансового института (Participating FFI).

Банку присвоен индивидуальный идентификационный номер участника: GIIN SB992Y.99999.SL.643

В соответствии с п.п. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке утверждены следующие документы:

Обновление идентификационных сведений

Уважаемый клиент!

ООО Банк Оранжевый благодарит Вас за то, что Вы являетесь Клиентом нашего Банка и  напоминает Вам, что на основании требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма, у Вас существует обязанность предоставлять в Банк документы и сведения, подтверждающие какие-либо изменения ранее предоставленной в Банк информации.

Если информация и документы о совершенных изменениях в Банк не предоставлялись, просим Вас предоставить их в подразделение Банка, ориентируясь на перечень сведений:

• Ф.И.О.;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется));
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
• номера контактных телефонов и факсов (если имеется);
• адрес электронной почты.

Для граждан иностранных государств и лиц без гражданства дополнительно: данные миграционной карты и (или) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться в Контактный центр Банка по телефону 8 800 500 80 88 (звонок по России бесплатный), мы ответим на все интересующие Вас вопросы.  Мы всегда рады видеть Вас в числе наших Клиентов.