Валютный контроль
ООО Банк Оранжевый, являясь агентом валютного контроля, предлагает весь спектр услуг по валютному контролю. Банк осуществляет валютный контроль за операциями в иностранной валюте и валюте РФ резидентов и нерезидентов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Документы, необходимые Вам при осуществлении валютных операций (для клиентов - физических лиц):
Документы, необходимые при осуществлении валютных операций (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям):
Справка о подтверждающих документах
Размер файла: 50 Кб
Формат: docx
Дата загрузки: 20.04.2018
СКАЧАТЬ
Заявление о постановке на учет контракта/ кредитного договора
Размер файла: 53 Кб
Формат: docx
Дата загрузки: 20.04.2018
СКАЧАТЬ
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору)
Размер файла: 50 Кб
Формат: docx
Дата загрузки: 20.04.2018
СКАЧАТЬ
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
Размер файла: 50 Кб
Формат: docx
Дата загрузки: 20.04.2018
СКАЧАТЬ
Документы и информация касательно открытия резидентами счетов за рубежом:
Приказ ФНС России от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@ «Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось»
Размер файла: 629 Kб
Формат: docx
Дата загрузки: 13.11.2018 г.
СКАЧАТЬ
Постановление Правительства РФ от 28.12.2005г. "Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации"
Размер файла: 26 Kб
Формат: docx
Дата загрузки: 20.04.2018
СКАЧАТЬ
Уведомляем Вас, что несоблюдение Вами требований валютного законодательства РФ и требований актов органов валютного регулирования, в том числе сроков предоставления документов, может повлечь административную ответственность в соответствии со статьей 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях